Se convoca Junta General extraordinaria de accionistas que se celebrará en la Notaría de don Esteban Cuyas Henche, sita en Terrassa, Rambla de Egara n.º 197, bajos, el día 20 de noviembre de 2006, a las 16.30 horas, en primera convocatoria y al siguiente día, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación de la empresa. Segundo.-Ratificación y/o, en su caso, aprobación de nuevo de los acuerdos de la Junta General celebrada en fecha 12 de junio de 2006 (aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2005, de la aplicación del resultado y de la gestión social y nombramiento de auditor de cuentas). Tercero.-Renuncia de Administrador. Cuarto.-Modificación del sistema de administración de la sociedad, pasando de tener un administrador único a un Consejo de Administración, con modificación del sistema de retribución del órgano de administración y, asimismo, adaptación de los Estatutos sociales a las modificaciones introducidas en determinados preceptos del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre de 2005, reguladora de la sociedad anónima europea domiciliada en España, todo ello con la consiguiente modificación estatutaria (artículos números 5, 8, 10, 12, 13, 20, 21, 22 y 23). Quinto.-Nombramiento de Consejeros. Sexto.-Delegaciones para ejecutar y formalizar los acuerdos que se adopten.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar el derecho de cualquier accionista a obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo sobre las mismas y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

Terrassa (Barcelona) , 4 de octubre de 2006.-El Administrador único, Ramón Onandía Alsius.-57.662.