SENIOREN RESIDENZ SA

Junta General Extraordinaria

El administrador único de la entidad Senioren Residenz, S.A. con CIF A-38339180 y con domicilio en la Avenida del Generalísimo, n.º 34, Edificio Martina, Puerto de la Cruz, convoca Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio el próximo día 11 de mayo de 2007, a las 18:30 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del balance de situación al 31 de julio de 2006 que ha sido sometido a revisión por los auditores de la entidad. Segundo.-Reducción del capital social a cero, con amortización de todas las acciones, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la entidad disminuido por consecuencia de pérdidas. La no suscripción del aumento de capital determinará la pérdida de la condición de accionista. Tercero.-Aumento del capital social en la suma de cuatrocientos ochenta y tres mil euros. Delegación en el Administrador único para determinar la cifra de la ampliación de capital en caso de que no se suscriba la totalidad de las acciones a emitir. Cuarto.-Modificación de los Estatutos Sociales de conformidad con los acuerdos que se adopten, en especial el artículo 7 de los mismos. Quinto.-Otorgamiento de facultades a los efectos de la plena eficacia de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión y del informe justificativo emitido por el órgano de Administración.

Puerto de la Cruz, 27 de febrero de 2007.-El Administrador único, Francisco Buerbaum Siverio.-11.339.