SENIOREN RESIDENZ SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Administrador único de la entidad Senioren Residenz, S. A., con C.I.F. A-38339180, y con domicilio en la avenida del Generalísimo, edificio Martina, Puerto de la Cruz, convoca Junta general extraordinaria a celebrar en el domicilio el próximo día 19 de enero de 2007, a las 18.30 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar veinticuatro horas después, en segunda, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Reducción del capital social a cero, con amortización de todas las acciones, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la entidad disminuido por consecuencia de pérdidas. La no suscripción del aumento de capital determinará la pérdida de la condición de accionista. Segundo.-Aumento del capital social en la suma de trescientos sesenta y dos mil doscientos setenta y cinco euros mediante aportaciones no dinerarias. Tercero.-Modificación de los Estatutos sociales de conformidad con los acuerdos que se adopten. Cuarto.-Otorgamiento de facultades a los efectos de la plena eficacia de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Aprobación del acta de la sesión.

Los accionistas tienen derecho a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de gestión y del informe justificativo emitido por el órgano de administración.

Puerto de la Cruz, 5 de diciembre de 2006.-El Administrador único, Francisco Buerbaum Siverio.-71.279.