Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Presidente del Consejo convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en calle Maqueda, número 4, de Madrid, el día 24 de noviembre de 2005, a las diecisiete treinta horas para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptación de dimisión y/o cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Nombramiento de Auditores. Tercero.-Cambio del domicilio social de la compañia, con la consiguiente modificación del artículo estatutario. Cuarto.-Aprobar las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2002. Aprobación de la gestión social. Quinto.-Aprobar las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2003. Aprobación de la gestión social. Sexto.-Aprobar, las cuentas anuales, es decir, el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria, así como la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Aprobar la gestión social. Séptimo.-Redenominación del capital social a euros, con la consiguiente modificación del artículo estatutario. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Madrid, a 4 de noviembre de 2005.-El Presidente del Consejo, Gregorio García Álvarez.-56.626.