SEMUTRANSA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, adoptado el día 19 de marzo de 2026, se convoca a todos los accionistas de SEMUTRANSA S.A. a asistir a la Junta General Ordinaria de la Compañía, que se celebrará el viernes, día 19 de junio de 2026, a las 11:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el sábado, día 20 de junio de 2026, a la misma hora y en segunda convocatoria, en el Centro de Transportes de Segovia, sito en Carretera N-603, P.K. 87, (Segovia). Se prevé que la celebración de la Junta General tendrá lugar en segunda convocatoria, es decir, el 20 de junio de 2026, en el lugar y hora anteriormente señalados con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Informe y aprobación, en su caso, de la Gestión Social e Informe de Auditores cerrado a 31 de diciembre de 2025, con el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión; y resolver sobre la aplicación del resultado.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de la ampliación del número de miembros del Consejo de Administración, pasando de ocho a nueve miembros.

Tercero.- Nombramiento de un nuevo consejero para cubrir la vacante derivada de la ampliación del número de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.- Reelección y/o nombramiento de siete miembros del Consejo de Administración por expiración del plazo de sus cargos.

Quinto.- Delegación de facultades para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean precisos para materializar los acuerdos anteriores, así como para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores para la aprobación de esta.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, están a disposición de los señores accionistas, en el domicilio social de Semutransa S.A, sito en el Centro de Transportes de Segovia, Ctra. N-603, P.K. 87, 2ª planta, Izqda., 40006 Segovia, los documentos que serán sometidos a aprobación de la Junta General, así como la posibilidad de solicitar su envío inmediato, y gratuito.

Segovia, 6 de mayo de 2026.- Presidente del Consejo de Administración, D. Miguel A. González Cabrejas.