Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Caixasabadell Invest, SICAV, S. A., se convoca a los accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en Sabadell, en la calle Gracia, número 17, el día 29 de junio de 2006, a las 10.00 horas, en primera convocatoria. En el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente la Junta general en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum de asistencia necesario, se celebrará, en segunda convocatoria, el día 30 de junio de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar. Se fija para la Junta general ordinaria de accionistas el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión, y de la propuesta de aplicación de resultados de Caixasabadell Invest, SICAV, S. A., correspondientes al ejercicio 2005, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo período. Segundo.-Información y ratificación, en su caso, de los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas celebrada el 28 de junio de 2004, en cuanto a la exclusión de las acciones representativas del capital social de la sociedad de la negociación en la Sociedad Rectora de la Bolsa Barcelona e incorporación de la SICAV a un sistema alternativo de liquidez, y ratificación y aprobación, en su caso, del acuerdo adoptado por el Consejo de Administración en su reunión de 23 de mayo de 2006, aprobando la adhesión de Caixasabadell Invest, SICAV, S. A., al Mercado Alternativo Bursátil (MAB), y aprobación, en su caso, de la supresión del párrafo tercero del artículo 5 y del artículo 15 bis de sus Estatutos sociales al objeto de eliminar, entre otras, todas aquellas menciones específicas relativas a la cotización en Bolsa y al Comité de Auditoría, procediendo a la disolución del mismo, y delegación de facultades en el Consejo de Administración para la ejecución de dichos acuerdos. Tercero.-Propuesta y aprobación, en su caso, de un nuevo texto refundido de los Estatutos sociales adaptado a la nueva normativa de instituciones de inversión colectiva, de conformidad con el modelo propuesto por la CNMV, derogando, en consecuencia, íntegramente los Estatutos sociales vigentes. Cuarto.-Informe sobre la comunicación emitida por la CNMV relativa a la retrocesión de comisiones soportadas, en su caso, en inversiones de otras IIC. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción de los acuerdos adoptados, pudiendo subsanar, rectificar y completar los acuerdos en lo que sea necesario para su ejecución, y para efectuar el preceptivo depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Sexto.-Redacción y aprobación, si procede, del acta de la Junta o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto. Séptimo.-Modificación de la composición del Consejo de Administración. Octavo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la sustitución de la entidad depositaria de la sociedad, una vez cumplidos los trámites legales preceptivos, que pasará a ser Aca, S. A., Sociedad de Valores, como nueva entidad depositaria, en sustitución de Caixa d'Estalvis de Sabadell y, en consecuencia, modificar el apartado segundo del artículo 1 de los Estatutos sociales, con el fin de incluir dichas modificaciones.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a aprobación de la Junta, tal y como se establece en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Sabadell, 23 de mayo de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Salustiano Medina Medina.-33.110.