Junta general extraordinaria

En Sevilla, a 22 de octubre de 2008 en el domicilio social de la Sociedad, reunidos el Consejo de Administración de la misma se acuerda por unanimidad de los presentes convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, facultando al secretario D. Francisco Ramón Ortega Salas, para su convocatoria. La Junta General se celebrará en primera convocatoria el próximo día 16 de diciembre de 2008, a las diecisiete horas treinta minutos en la sede social de la empresa sito en calle Pino Carrasqueño número 17, de Sevilla, y en segunda convocatoria, el día 17 de diciembre de 2008 a la misma hora y lugar para deliberar y resolver sobre el siguiente:

Orden del día

Primero.-Renominalización de las acciones que componen el capital social aumentando el capital social, mediante elevación del valor nominal de las acciones, en ciento treinta y dos euros con treinta y seis céntimos. Segundo.-Aumentar el capital social en ochenta y nueve mil novecientos noventa y siete euros con treinta céntimos. Tercero.-Fijar el capital social. Cuarto.-Suscripción y desembolso. Quinto.-Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos anteriores.

Sevilla, 22 de octubre de 2008. El Secretario del Consejo de Administración, Francisco Ramón Ortega Salas.-63.147.