SEGURO COLEGIAL MEDICO QUIRURGICO SA

El Consejo de Administración de "Seguro Colegial Médico Quirúrgico, Sociedad Anónima", en sesión celebrada el 25 de enero de 2001, ha acordado celebrar Junta general ordinaria, conforme a sus Estatutos, a la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa vigente, según lo siguiente: Lugar: Salón de actos del Colegio Oficial de Médicos, sito en plaza de la Provincia, 3, de Ciudad Real.

Fechas y horas: Primera convocatoria: El 26 de abril de 2001, a las veinte horas.

Segunda convocatoria: El 27 de abril de 2001, a las veinte treinta horas.

Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio del año 2000.

Segundo.-Elección de Interventores, entre los presentes, uno representando al grupo mayoritario y otro al grupo minoritario de accionistas, para aprobar el acta, en unión del Presidente, que se levante de la Junta convocada.

Tercero.-Elección y/o renovación de los miembros del Consejo de Administración que les corresponda según los Estatutos de la sociedad.

Cuarto.-Elección de Auditores de cuentas y/o ratificación de los Auditores ya existentes.

Quinto.-Facultar al Consejo para la formalización e inscripción de los acuerdos adoptados.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, lo señalado en el número primero del orden del día.

Ciudad Real, 9 de marzo de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración, Vicente Lázaro Benavent.-11.482.