Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 24 de noviembre del 2011 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SEGURIDAD INTEGRAL SECOEX SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 03 de noviembre del 2011 con los datos de inscripción Diario: 223 Sección: C Pág: 38864 - 38864.
Se convoca Junta General extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 30 de diciembre del 2011, a las 13,00 horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Modificación del artículo 13 de los estatutos sociales, respecto de la convocatoria de las Juntas Generales de la sociedad.
Segundo.- Renovación del nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad, por un plazo de tres años.
Tercero.- Delegación de facultades al Consejero Delegado para que pueda otorgar cuantos documentos públicos y privados fueran necesarios para llevar a efecto, la inscripción en el Registro Mercantil, incluidas las subsanaciones que de los mismos fueran necesarios, de los acuerdos adoptados, hasta quedar debidamente inscritos los mismos.
Cuarto.- Lectura y aprobación en su caso, del Acta de la Junta.
Se informa a todos los socios que tienen a su disposición en la sede social, el informe del órgano de administración relativo a los puntos del orden del día y las modificaciones estatutarias que se proponen, así como el texto íntegro de dicha modificación estatutaria, pudiendo solicitar que se le entregue el mismo o que se le remita copia a su domicilio.
Badajoz, 3 de noviembre de 2011.- El Consejero Delegado.