SEGURA E HIJOS SA

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la mercantil Segura e Hijos, S.A. (la "Sociedad"), y en los artículos 166 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) se convoca por este medio a los señores accionistas, a la celebración de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 28 de abril del año en curso, a las 18:30 horas, en el domicilio social, Avenida de Tenerife núm. 16 de San Sebastián de los Reyes (Madrid), y en segunda convocatoria, si resultare necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, a los fines de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión presentada por el Administrador solidario D. Demetrio Segura Martín.

Segundo.- Elección del sistema de Administración de la sociedad conforme al artículo 18 de los Estatutos Sociales y designación de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Sin perjuicio del derecho de información al que hace referencia el artículo 197 de la LSC, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste para solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

San Sebastián de los Reyes, 3 de marzo de 2026.- El Administrador Solidario, D. Francisco Segura Martín.