SEGURA E HIJOS SA

De conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales de la mercantil Segura e Hijos, S.A. (la "Sociedad"), y en los artículos 166 y siguientes del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (TRLSC) se comunica por este medio a los señores accionistas, la celebración de dicha Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 16 de febrero del año en curso, a las 18:30 horas, en el domicilio social, Avenida de Tenerife núm. 16 de San Sebastián de los Reyes (Madrid), y en segunda convocatoria, si resultare necesario, al día siguiente en el mismo lugar y hora, a los fines de tratar los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Toma de razón de la dimisión presentada por el administrador solidario don Demetrio Segura Martín.

Segundo.- Elección del sistema de administración de la sociedad conforme al artículo 18 de los Estatutos Sociales y designación de Administrador Único.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Sin perjuicio del derecho de información al que hace referencia el art. 197 de la LSC, se recuerda a los señores accionistas el derecho que les asiste para solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

San Sebastián de los Reyes (Madrid), 5 de enero de 2026.- El Administrador Solidario, D. Francisco Segura Martín.