SEEGER INDUSTRIAL SA

Se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad para el día 29 de Junio de 2004, en el actual domicilio social, a las diez horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda, conforme al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, y del informe de gestión correspondiente al ejercicio del año 2003, según se han formulado por los Administradores de la sociedad.

Segundo.-Aplicación de resultados del citado ejercicio.

Tercero.-Aprobación de la gestión de los Administradores en el citado ejercicio.

Cuarto.-Nombramiento, o reelección, o ambas cosas, de consejeros.

Quinto.-Información y acuerdos sobre compra y venta de acciones depositadas en el año 2001 conforme al Artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás de aplicación.

Sexto.-Nombramiento de auditores externos para el ejercicio 2004.

Séptimo.-Ruegos y preguntas. Apoderamientos.

Los señores accionistas que deseen asistir a la Junta deberán tener sus acciones depositadas en la forma y plazos que indican el Artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas y los Estatutos Sociales. Se hace constar el derecho de todos los accionistas a solicitar y obtener gratuitamente, mediante entrega en persona o por envío a su domicilio, de todos los documentos que serán examinados y sometidos a la aprobación de la Junta, en especial -pero no sólo-, el informe y propuesta de los Administradores sobre la compra y venta de las acciones depositadas en el año 2001 conforme al Artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas. Se cita y da por reproducido aquí a estos efectos, expresamente, el Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 26 de abril de 2004.-El Presidente, don Antonino Fernández Rodríguez.-&19.280.