SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE INVERSION DE TIPO CERRADO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 20 de junio de 2016, a las 9:30 horas, en primera convocatoria, y para el 21 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, en Bilbao, calle Sabino Arana, n.º 8, 1.ª planta, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación del Resultado del Ejercicio 2015, correspondientes a "Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A.", así como, de la Gestión del Órgano de Administración durante el citado Ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2015 de "Seed Capital Bizkaia, Fondo de Capital Riesgo Pyme", aplicación de Resultados, así como, de la gestión del Órgano de Administración.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2015 de "Seed Capital Bizkaia Bi, Fondo de Capital Riesgo Pyme"., aplicación de Resultados, así como, de la gestión del Órgano de Administración.

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2015 de "Fondo de Emprendimiento e Innovación Social, Fondo de Capital Riesgo Pyme"., aplicación de Resultados, así como, de la gestión del Órgano de Administración.

Quinto.- Propuesta de refundición de los Estatutos Sociales de Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Entidades de Inversión de Tipo Cerrado, S.A., así como de los Fondos.

Sexto.- Cese y nombramiento, en su caso, de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Informe sobre el estado de la Ampliación de Capital aprobada en la Junta Extraordinaria celebrada el 21 de Marzo de 2016 y ratificación de las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración en ejecución de dicho acuerdo de Ampliación de Capital.

Octavo.- Varios.

Noveno.- Ruegos y preguntas.

Décimo.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Undécimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se le recuerda respecto al derecho de asistencia y representación, lo dispuesto en los Estatutos Sociales de la Sociedad, así como en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y el derecho de información que les asiste en virtud del artículo 196 de la LSC. Asimismo, se le informa de que tiene derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Bilbao, 11 de mayo de 2016.- Secretaria del Consejo de Administración, Izaskun Artetxe García.