SEED CAPITAL DE BIZKAIA SOCIEDAD GESTORA DE ENTIDADES DE CAPITAL RIESGO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas para el día 24 de junio de 2015, a las 11:00 horas en primera convocatoria, y para el 25 de junio a la misma hora, en segunda convocatoria, en ambos casos, en Bilbao, calle Sabino Arana, n.º 8, 1.ª planta, para deliberar, resolver y adoptar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y Aplicación de resultados del ejercicio 2014, correspondiente a "Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.", así como de la gestión del Órgano de Administración durante el citado ejercicio.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de "Seed Capital de Bizkaia, FCR de Régimen Común".

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2014 de "Seed Capital de Bizkaia BI FCR, de Régimen Simplificado".

Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2014 de "Fondo de Emprendimiento e Innovación Social, F.C.R. de Régimen Simplificado".

Quinto.- Modificación de los Estatutos Sociales de "Seed Capital de Bizkaia, Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.", "Seed Capital de Bizkaia, FCR de régimen Común" y "Seed Capital de Bizkaia BI FCR, de Régimen Simplificado" para su adaptación a las disposiciones legales resultantes de la Ley 22/2014, de 12 de noviembre, por la que se regula las entidades de capital riesgo.

Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Séptimo.- Varios.

Octavo.- Ruegos y preguntas.

Noveno.- Designación de personas para la elevación a público de los acuerdos adoptados.

Décimo.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, se encuentran a disposición de las empresas accionistas para su examen, en el domicilio social, teniendo derecho, si lo desean, a su entrega o envío gratuito.

Bilbao, 19 de mayo de 2015.- Secretaria del Consejo de Administración, Izaskun Artetxe García.