SEDESA CENTER SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo de la Administración concursal de la sociedad mercantil «Sedesa Center, S.A.», de fecha 9 de junio del año dos mil cinco, se convoca a Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará, en primera convocatoria, a las dieciocho horas y treinta minutos del día veintiocho de junio de 2005 y, si no concurriere el quórum legal necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora del siguiente día veintinueve de junio de 2005, en el domicilio social de la empresa, sito en Carretera de Huesca, km. 9,600, Villanueva de Gállego (Zaragoza), conforme al siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión, referido al ejercicio económico de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración. Tercero.-Propuesta de aplicación de resultados. Cuarto.-Información de las acciones legales propuestas y/o ejercitadas por la Administración concursal en orden al restablecimiento patrimonial. Quinto.-Autorización al órgano de administración de la sociedad para la adquisición derivativa de acciones, en los términos legales. Sexto.-Existencia de causa legal de disolución de la sociedad. Acuerdos a tomar en orden al restablecimiento del capital social o, en su caso, la disolución de la sociedad. Séptimo.-Delegación de facultades para la elevación a públicos de los acuerdos que se adopten. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, o, en su defecto, nombramiento de Accionistas Interventores del Acta.

Se hace constar, a efectos de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 112 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, de 27 de diciembre de 1989, el derecho de los Sres. Accionistas de la Entidad a solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Así como su derecho, conforme al artículo 212 del mismo texto legal, a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma y el informe de los Auditores de Cuentas.

Zaragoza, 9 de junio de 2005.-La Administración concursal.-33.979.