SDI PROPERTIES 2001 SA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de SDI PROPERTIES 2.001, S.A. a la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 27 de abril de 2009, a las 16.30 h., en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avda. Diagonal n.º 464, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del.

Orden del día.

Primero.-

Informe sobre la situación general de la entidad.

Segundo.-

Adopción de los acuerdos necesarios para dotar a la sociedad de los recursos económicos necesarios, en especial el aumento del capital social en la cuantía y forma que determine la Junta de Accionistas. Modificación, en su caso, del Art. 5.º de los Estatutos Sociales.

Tercero.-

Aceptación de renuncia y nombramiento, en su caso, de nuevos consejeros.

Cuarto.-

Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el Art. 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 19 de marzo de 2009.- El Secretario Técnico no consejero del Consejo de Administración. Sr. D. Rafael Castilla López.