SDI PROPERTIES 2001 SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a los accionistas de SDI Properties 2001, S.A., a la sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad que tendrá lugar, en primera convocatoria, el día 18 de junio de 2008, a las diecisiete treinta horas, en la sede social de la entidad sita en Barcelona, Avda. Diagonal, n.º 464, y al día siguiente, 19 de junio, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para examinar y, en su caso, aprobar los siguientes extremos del

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007 de la entidad. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión de Consejo de Administración y demás Órganos Rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de Diciembre de 2007. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Aceptación de renuncia y nombramiento nuevos consejeros. Quinto.-Nombramiento de auditores. Sexto.-Asuntos varios. Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el Artículo 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 29 de abril de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Sr. D. Rafael Castilla López.-28.836.