Convocatoria de la Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de la sociedad Schering España, Sociedad Anónima, para la celebración de la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Méndez Alvaro, número 55, en primera convocatoria, el día 29 de junio de 2005, a las once horas, o, de ser necesario, en segunda convocatoria, el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por el órgano de Administración durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, previa revisión del informe de gestión realizado por el mismo,. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Informe de los Auditores sobre las cuentas de la sociedad. Quinto.-Renovación del nombramiento de Auditores. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Otorgamiento de facultades expresas para la elevación a público de los acuerdos sociales. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad en la forma ordenada por los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, la documentación e información prevista en dichos artículos.

Tienen derecho de asistencia a esta Junta General los señores accionistas poseedores de, al menos 10 acciones de la serie única de 6,01 euros de valor nominal por acción, previo depósito en la caja de la sociedad de sus títulos, extractos o resguardos bancarios de las mismas, cinco días antes de la celebración de la Junta.

Madrid, 23 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Adolfo Martín Prada.-28.840.