SAVILO SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Los Administradores Solidarios de la compañía, convocan a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la empresa, Getafe (Madrid) calle San Vicente, 30, el día 17 de marzo de 2009, a las once horas de la mañana en primera convocatoria y en el mismo lugar veinticuatro horas después en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Memoria e Informe de Gestión de la Sociedad), correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008, así como la gestión de los Administradores durante el propio ejercicio.

Segundo.-

Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Tercero.-

Autorización para formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos de la Junta.

Cuarto.-

Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir y obtener de forma gratuita, la entrega o envío de la misma. El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

Illescas, 2 de febrero de 2009.- Los Administradores solidarios, D. Antonio Palomares del Amo y D. Enrique Palomares del Amo.