Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2005 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SANTEUL INVEST SICAV SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 11 de mayo del 2005 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: R Pág: 14482 - 14482.
Se convoca a los señores accionistas de la sociedad a la Junta Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, el próximo día 13 de junio de 2005, a las 11:00 horas, en primera convocatoria con el siguiente
Orden del día
Primero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas anuales del ejercicio 2004, el informe de gestión y la propuesta de aplicación de resultados. Segundo.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias. Tercero.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de entidad auditora. Cuarto.-Nombramiento y/o cese y/o reelección de Consejeros. Quinto.-Adaptación a la nueva Legislación de Instituciones de Inversión Colectiva. Exclusión de cotización en Bolsa y acuerdos complementarios. Modificación de los correspondientes artículos de los Estatutos sociales. Adaptación, en su caso, a la Ley 26/2003, de 17 de julio. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Otros asuntos. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la LSA, se hace constar que todos los accionistas tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que se someterán a la aprobación de la Junta general, junto con el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas e informes justificativos del Consejo de Administración en relación con las propuestas objeto de dichas modificaciones.
Barcelona, 11 de mayo de 2005.-El Secretario, don Arturo Mas-Sardá Romagosa.-25.460.