SANTAL SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, calle Industria, número 63, Astillero (Cantabria), el próximo día 30 de junio de 2005, a las doce horas, al objeto de deliberar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio de 2004 de Santal, Sociedad Anónima, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Distribución de Resultados, correspondientes al ejercicio de 2004. Tercero.-Modificación del Órgano de Administración de la Compañía. Cuarto.-Autorización para la adquisición de acciones propias, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas, con la finalidad de reducir el capital social. Quinto.-Modificación, si procede, de Ejercicio Social de la Compañía. Sexto.-Nombramiento de Auditores. Séptimo.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe justificativo de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Astillero, 25 de mayo de 2005.-La Secretaria del Consejo de Administración, Carmen Costas Martínez.-33.082.