SANTAL SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los señores accionistas de Santal, S.A., a la Junta General de la Sociedad que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, calle Industria, 63, Astillero (Cantabria), el próximo día 18 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas Anuales y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio de 2003.

Segundo.-Informe de los Auditores de Cuentas.

Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2003.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio.

Quinto.-Designación o prórroga de los Auditores de Cuentas de la Sociedad para los ejercicios o ejercicio que determine la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde el momento de la convocatoria de la Junta General estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención, de forma gratuita, en el domicilio social, calle Industria, 63, Astillero (Cantabria), las Cuentas Anuales, así como la documentación y los informes que se someterán a la aprobación de la Junta.

Astillero, 4 de mayo de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Silva González.-19.093.