SANTAL SA

Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a todos los señores accionistas de Santal S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas que se celebrará el día 18 de julio de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, calle Industria n.o 63, El Astillero, Cantabria en primera convocatoria o en segunda, el día 19 de julio de 2003, en el mismo lugar y hora, de conformidad con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación del Capital Social en 3.005.000,00 euros y modificación de los artículos 5.o y 6.o de los Estatutos sociales.

Segundo.-Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

El Astillero, 30 de junio de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, J. Adolfo Fernández-Escarzaga.-33.418.