SANTAL SA

Convocatoria a Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los señores accionistas de Santal, S. A., a la Junta General de la Sociedad que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, calle Industria, 63, Astillero (Cantabria), el próximo día 27 de junio de 2003, a las doce horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2002.

Segundo.-Informe de los Auditores de cuentas.

Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2002.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio.

Quinto.-Designación o prórroga de los Auditores de cuentas de la Sociedad para los ejercicios o ejercicio que determine la Ley de Sociedades Anónimas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde el momento de la convocatoria de la Junta general estarán a disposición de los señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Industria, 63, Astillero (Cantabria), las cuentas anuales, así como la documentación y los informes que se someterán a la aprobación de la Junta.

Astillero, 20 de mayo de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, J. Adolfo Fernández Escarzaga.-23.570.