SANTAL SA

Convocatoria a Junta general ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a todos los señores accionistas de "Santal, Sociedad Anónima" a la Junta general de la sociedad, que, con carácter ordinario, se celebrará en el domicilio social, calle Industria, número 63, de Astillero (Cantabria), el próximo día 28 de junio de 2002 a las doce horas en primera convocatoria, o, en su caso, el día siguiente, en segunda, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio de 2001.

Segundo.-Informe de los Auditores de cuentas.

Tercero.-Propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio de 2001.

Cuarto.-Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al referido ejercicio.

Quinto.-Reelección o designación de Auditores de cuentas para los ejercicios de 2002, 2003 y 2004.

Sexto.-Ratificación del acuerdo del Consejo de Administración de proceder a la emisión de títulos múltiples.

Séptimo.-Ruegos y preguntas.

Octavo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que desde el momento de la convocatoria de la Junta general, estarán a disposición de los Señores accionistas para su consulta y obtención de forma gratuita, en el domicilio social, calle Industria, número 63, Astillero (Cantabria), las cuentas anuales, así como la documentación y los informes que se someterán a la aprobación de la Junta.

Astillero, 28 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-25.287.