SANTA ELVIRA SA

Se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en la Notaría de don Eduardo González Oviedo, calle Serrano, 63-2.º, de Madrid, quien levantará acta de la misma, el día 21 de junio de 2012, a las 16 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2012.

Segundo.- Cambio de órgano de administración, nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

A los efectos previstos en la Ley, se hace constar que los accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio arriba indicado, y a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta. En caso de no poder asistir, podrá delegar su representación en virtud de lo estipulado en el artículo 183 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 10 de mayo de 2012.- Josefina Elvira Areán Iglesias, Administradora única.