SANT FRANCESC D'ASSIS SL

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Socios Se convoca a los señores socios para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que tendrá lugar en el Restaurant Ramón Park-Hotel, sito en 08251 Santpedor, Barcelona, Camí Juncadella, s/n, a las 18:00 horas del día 18 de junio de 2020, bajo el siguiente,

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales, correspondientes al ejercicio de 2020.

Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución de resultados.

Tercero.- Aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.

Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Renovación del cargo de Auditor de cuentas de la compañía, Faura-Casas Auditors Consultors, S.L., para el ejercicio 2022.

Segundo.- De la Modificación del sistema de convocatoria de la Junta General de Socios, y en su consecuencia el artículo 19 de los Estatutos sociales.

Tercero.- De la transmisión de las participaciones de los partícipes Ceplus 6, S.L.

Cuarto.- Facultar al Presidente para elevar a públicos los acuerdos sociales.

Quinto.- Aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y en su caso el informe de los Auditores de cuentas. Asimismo podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Así mismo, de conformidad con el artículo 287 de la Ley de Sociedades de Capital , se informa a los señores socios de su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Santpedor, 24 de mayo de 2021.- El Presidente del Consejo de Administración, Jordi Palau Rubiralta.