SANGAPHER SA

Junta General de Accionistas.

El Consejo de Administración de Sangapher S.A., en cumplimiento de lo dispuesto en sus estatutos sociales y de conformidad con la vigente ley sociedades anónimas, ha acordado, con la intervención de su letrado asesor, convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en el día 27 de junio de 2009 a las doce horas en el domicilio social, o en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 28 de junio de 2009 de conformidad con el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación del balance y cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación de los resultados del ejercicio 2008.

Tercero.- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación si procede del acta de la Junta.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social el texto integro del balance y de la documentación que se somete a la aprobación de la Junta, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 8 de mayo de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Jesús Pérez Heredia.