SANEAMIENTOS BILBAO SL

El Consejo de Administración de "Saneamientos Bilbao, Sociedad Limitada" (CIF número B95173597), reunido en Bilbao el 14 de enero de 2004, acordó, por unanimidad, la convocatoria de Junta general extraordinaria de la sociedad a celebrar con carácter universal, que tendrá lugar el próximo día 12 de febrero, a las diecinueve horas, en el domicilio social (calle Gordóniz, número 41, entreplanta, de Bilbao), con el siguiente Orden del día Primero.-Convalidación y autorización de transmisión de participaciones sociales.

Segundo.-Informe del Consejo de Administración sobre la situación económica de la empresa.

Tercero.-Aumento del capital social en la forma y cuantía que la propia Junta determine, por creación de nuevas participaciones sociales y con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales.

Cuarto.-Modificar el artículo 13 de los Estatutos sociales, referido a la forma de realizar la convocatoria de las Juntas Generales, adoptando los acuerdos complementarios, incluso derogando o renumerando artículos.

Quinto.-Otorgamiento de facultades expresas para la ejecución de los acuerdos y su elevación a escritura pública hasta la plena eficacia de los acuerdos con facultades de subsanación, aclaración y corrección de posibles errores.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener copia inmediata y gratuita de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Bilbao, 14 de enero de 2004.-El Secretario del Consejo, Gabriel María Torres Amann.-2.118.