SANCHIS PELLICER CONSTRUCCIONES SA

Junta general ordinaria y extraordinaria

El Administrador único de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el término municipal de Moguer, provincia de Huelva, en la calle Pedro Alonso Niño, número 54, el día 30 de junio de 2008, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar sobre los asuntos comprendido en el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Administrador único sobre la reformulación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2006. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memorias e informes de auditoría) y de la gestión social de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2006 y 2007. Tercero.-Aplicación de los resultados de los ejercicios 2006 y 2007. Cuarto.-A solicitud de la accionista minoritaria: Información del Administrador único sobre los acuerdos adoptados relativos a la aprobación las cuentas anuales, la gestión social y la aplicación del resultado de la sociedad correspondientes al ejercicio 2005; información sobre la dedicación del Administrador único de la sociedad a actividades análogas o complementarias al objeto social de la compañía; y nombramiento, si procede, de Administrador único. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Delegación de las facultades necesarias para la ejecución e inscripción del acuerdo adoptado. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión. A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar, en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes relativos a los acuerdos que se someten a su aprobación y, que conforme a la legislación vigente, han tenido que ser elaborados por los Administradores. Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos propuestos en el orden del día.

Se informa a los señores accionistas que el Administrador único de la sociedad ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Moguer, 26 de mayo de 2008.-El Administrador único, Rafael Sanchís Pellicer.-36.500.