SANATORIO QUIRURGICO VIRGEN DEL MAR SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día veintitrés de Junio de 2017, a las diecinueve horas, en Madrid, calle Potosí, n.º 4, o el siguiente día veinticuatro de junio, si fuera necesario, en segunda convocatoria, a la misma hora y en el mismo lugar que la primera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión, propuesta de aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al Ejercicio 2016.

Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección de Consejeros.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades de Capital, cualquier accionista podrá examinar o solicitar la entrega o envío inmediato y gratuito de los documentos que se someten a la aprobación de la Junta.

Madrid, 10 de mayo de 2017.- El Secretario, D. Agustín Bach Buendia.