SANARE SA

Junta General de Accionistas

Se convoca a los accionistas a Junta general, a celebrar en Cádiz, en su domicilio social, Calle Ciudad de Santander número 11, el día 29 de junio de 2008 a las veinte horas en primera convocatoria, y, para el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.-Censura de la gestión social durante el ejercicio de 2007, con examen y aprobación de las cuentas anuales de dicho ejercicio y resolver sobre la aplicación del resultado. Segundo.-Dimisión presentada por todos los miembros del Consejo de Administración, así como proceder a la reelección o nombramiento, en su caso, de todos los cargos del Consejo de Administración. Tercero.-Delegación de facultades para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Cuarto.-Periodo de ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener que se le envíen de forma gratuita los documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta general.

Cádiz, 12 de mayo de 2008.-El Presidente del Consejo de Administración, Sócrates García González.-31.509.