Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la Sociedad SAN VALENTÍN, S.L., que tendrá lugar en Gerena (Sevilla), Finca El Esparragal, Autovía A-66 Sevilla-Mérida, salida 795, el día 28 de mayo de 2014 a las 17:30 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, comprensivas del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria; y de la propuesta de aplicación del resultado, correspondientes al ejercicio 2013.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración durante el ejercicio 2013.

Tercero.- Cese y Nombramiento de Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Delegación de facultades.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta General.

Se informa a los Sres. Socios del derecho que les asiste a partir de esta convocatoria de examinar los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como a pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, en virtud de lo dispuesto en los arts. 93.d), 196 y 272 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 9 de abril de 2014.- El Secretario del Consejo de Administración.