SAN MIGUEL INSTALACIONES SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria

Por Acuerdo del Consejo de Administración de la entidad se convoca a Junta general extraordinaria a celebrar el próximo día 27 de julio, a las 10,30 horas de su mañana, en el domicilio social de la misma, en primera convocatoria y, el día 28 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria si procediere y, todo ello con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2004, propuesta de distribución del resultado, ratificación de la gestión social. Segundo.-Facultar a don Javier García Anaya y don Rafael Fraile San Miguel para elevar a públicos los acuerdos adoptados. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura del acta y aprobación si procede en la propia Junta.

Se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación.

Cuellar, 30 de junio de 2005.-Rafael Fraile, Presidente del Consejo.-37.657.