SAN MARCOS ALMENDRALEJO SA

Convocatoria de Junta General Extraordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 27 de abril de 2016, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará el día 25 de julio de 2016, a las 19:00 horas, en primera convocatoria, en el Salón de Actos que se encuentra en el domicilio social de la compañía sito en Almendralejo (Badajoz), Carretera de Aceuchal, s/n, y, si no hubiera quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Lectura del Acta anterior.

Segundo.- Informe del Sr. Presidente.

Tercero.- Propuesta y Aprobación, si procede, de Ampliación del Capital Social mediante la emisión de nuevas acciones, en su modalidad de aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial: - Propuesta y aprobación, si procede, de la exclusión del derecho de preferencia. - Propuesta y aprobación, si procede, de las condiciones y plazos para la suscripción y desembolso. Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación, si procede, de la modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales, relativo al Capital Social.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados.

Sexto.- Nombramiento de interventores para la aprobación del Acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de los accionistas que se encuentra a su disposición, en el domicilio social de la entidad, toda la documentación e informes que ha de ser sometida a su aprobación, así como los informes relativos la ampliación del capital social, a la propuesta de exclusión del derecho de preferencia, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas. Se informa a los accionistas de su derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mencionados documentos. Asimismo, se informa del derecho que corresponde a todo accionista de solicitar los informes o aclaraciones que estime precisos en relación a los asuntos incluidos en el Orden del Día en la forma y en los plazos que se regulan en la Ley de Sociedades de Capital.

Almendralejo (Badajoz), 27 de abril de 2016.- El Presidente del Consejo de Administración. D. Emilio González Maqueda.