Se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en Getxo (Vizcaya), avenida de Zugazarte número 52, el día 30 de marzo de 2.009, a las diez horas y, si no hubiera quórum suficiente, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a efecto en el ejercicio cerrado el día 30 de septiembre de 2.008.

Segundo.-

Examen y, en su caso, aprobación del balance, la memoria y las cuentas de pérdidas y ganancias del ejercicio social al que se ha hecho referencia.

Tercero.-

Aplicación del resultado.

Cuarto.-

Ruegos y preguntas.

Quinto.-

Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta.

Los accionistas que lo deseen pueden obtener de la sociedad, de forma gratuita, la documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta.

Getxo, 17 de febrero de 2009.- El administrador único, Santa María del Carmen, S.A. Miguel de Oriol e Icaza.