SAN GIL 2000 SA

Junta general extraordinaria El Consejo de Administración de esta sociedad convoca Junta general extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 22 de febrero de 2003, a las doce horas, en el domicilio social, paseo del Muro, 26, de Ejea de los Caballeros (Zaragoza), en primera convocatoria, y en segunda, si fuera preciso, el día 23 de febrero de 2003, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.

Segundo.-Cambio de la forma del órgano de Administración: De Consejo de Administración a dos Administradores solidarios. Modificación de los artículos correspondientes de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Nombramiento de Administradores.

Quinto.-Nombramiento de Auditor de cuentas titular y suplente para la Auditoría de cuentas voluntaria de los ejercicios 2002 y 2003.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 144.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Ejea de los Caballeros (Zaragoza), 3 de febrero de 2003.-El Presidente del Consejo de Administración, Félix Salafranca Pérez.-3.909.