SAMPOL INGENIERIA Y OBRAS SA

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. (la "Sociedad"), se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Meliá Palma Center, el día 30 de junio de 2026, a las 10 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025, junto con el informe de gestión y el informe del auditor.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2025.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2025.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación del artículo 21 de los Estatutos Sociales, relativo a la convocatoria de la Junta General.

Segundo.- Modificación del artículo 6 de los Estatutos Sociales, relativo al domicilio social, a fin de rectificar el código postal erróneo.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización, subsanación, interpretación y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital, a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas, así como, en relación con la modificación estatutaria propuesta, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales propuestas y el informe justificativo formulado por el órgano de administración.

Palma, 20 de mayo de 2026.- Persona física designada por el administrador persona jurídica, Mª Carmen Sampol Massanet.