SAMAURA SA

Por acuerdo del órgano de administración se convoca a los accionistas para la celebración de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará el 18 de diciembre de 2019, a las 8:30 horas, en primera convocatoria, y el mismo día a las 9:09 horas, en segunda convocatoria, en la notaría de doña Cristina Denis Real, Boulevard de la Cala de Mijas, Edificio Supersol, 1.º, Mijas-Costa, con el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión social y propuesta de la aplicación del resultado, todo ello referido a los ejercicios 2017 y 2018.

Segundo.- Restitución de los planos originales de la casa principal, n.º 92, de Acebuche retenidos por Franck Mialy y todos los documentos que obran en su poder propiedad de Samaura.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, de la gestión social y propuesta de la aplicación del resultado, todo ello referido a los ejercicios 2017 y 2018.

Segundo.- Restitución de los planos originales de la casa principal, nº92 de Acebuche retenidos por Franck Mialy y todos los documentos que obran en su poder propiedad de Samaura.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación del acta, en su caso.

Se hace constar el derecho de los accionistas para examinar en el domicilio social, así como pedir la entrega o envío gratuito de todos los documentos referentes a los puntos incluidos en el orden del día.

Marbella, 24 de octubre de 2019.- Los Administradores mancomunados, Maryse D. J. Dornier y Bruno F. Mialy.