SAMAPLAST SA

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en el nuevo domicilio social, carretera Riudoms-Cambrils, sin número, 43330 Riudoms (Tarragona), a las once horas del día 21 de septiembre de 2001, en primera convocatoria, y a la misma hora y en el mismo lugar, el día 22 de septiembre de 2001, en segunda, en su caso, con el siguiente Orden del día Primero.-Ampliación de capital, de conformidad con las modalidades previstas en el artículo 161 de la Ley de Sociedades Anónimas, hasta el importe de 294.490 euros mediante la emisión y puesta en circulación a la par de 4.900 acciones nuevas, nominativas, de 60,10 euros de valor nominal, numeradas correlativamente de la 5.001 a la 9.900, ambas inclusive, con los mismos derechos que las anteriores.

Autorización al Consejo de Administración para llevar a efecto el anterior acuerdo, en el momento y en la forma legalmente previstos. Asimismo se solicita la adopción de acuerdo para modificar el artículo 6 de los Estatutos sociales, para adaptarlo sucesivamente al capital suscrito en la ampliación que se realice.

Segundo.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales.

Tercero.-Modificación del artículo 22 de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Autorizar al Consejo de Administración para la elevación a público de los acuerdos que se adopten, solicitando, de ser necesario, la inscripción parcial de las escrituras que se otorguen y otorgar cuantos documentos sean precisos incluso de subsanación hasta su inscripción registral.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas a examinar en el nuevo domicilio social, los documentos que, en Junta general, han de ser aprobados, así como la ampliación de capital, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas e informe del Consejo de Administración.

Igualmente podrán pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Reus, 28 de agosto de 2001.-El Secretario no consejero del Consejo de Administración.-45.290.