De conformidad con la Ley de Sociedades de Capital y con los Estatutos Sociales se convoca a los señores accionistas de "Saltos del Tietar, Sociedad Anónima" a la reunión de la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Paseo de la Castellana, número 175, 2.º Izquierda, de Madrid, el día 23 de marzo de 2012, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora el siguiente día, 24 de marzo de 2012, en segunda convocatoria, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Consejero para cubrir la vacante producida por la renuncia voluntaria de don Virgilio Fernández de la Vega de Santos a su cargo de Consejero.

Segundo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión de la Junta General.

Se hace constar y se recuerda a los señores accionistas el derecho de información que a los mismos asiste de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 15 de febrero de 2012.- Jesús Fernández de la Vega Sanz, Presidente del Consejo de Administración.