SALTO DE VALDENOCEDA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta General Ordinaria de socios de la mercantil "Salto de Valdenoceda, S.A.", a celebrar en el domicilio social de la misma, sito en Bilbao, Ibáñez de Bilbao 3, 5.º, Dptos. 5 y 7, el día 06 de junio de 2013, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y, al día siguiente, en mismo lugar y misma hora, en segunda convocatoria (si a ello hubiere lugar) , con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta.

Segundo.- Examen y, aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2012.

Tercero.- Examen y, aprobación, en su caso, de la gestión social llevada a cabo durante el ejercicio 2012.

Cuarto.- Otorgamiento de facultades para elevación a público, en su caso, de los acuerdos sociales.

Quinto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se hace saber el derecho de todos los socios a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación a la misma.

En Bilbao, 12 de abril de 2013.- El Presidente del Consejo de Administración. El Secretario del Consejo de Administración.