SALTO DE VALDENOCEDA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores Accionistas a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Hotel Ercilla, sito en Bilbao, calle Ercilla, número 37-39, el 16 de febrero de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, de conformidad con los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobación o reprobación de la gestión realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Tercero.-Aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Actuaciones complementarias a los acuerdos anteriores, incluyendo delegación de facultades para el depósito de las cuentas que hubieren sido aprobadas en el Registro Mercantil o para la presentación en dicho Registro de copia autorizada del acta en el que conste la no aprobación de dichas cuentas. Quinto.-Cese de todos los actuales administradores, con la consecuente revocación de cargos y poderes en el Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de nuevos administradores miembros del Consejo de Administración. Séptimo.-Requerimiento de entrega de absolutamente toda la documentación relativa a la Sociedad, así como todos los activos societarios a los administradores en su caso cesados. Octavo.-Traslado de domicilio social dentro del mismo término municipal (concretamente a la calle Ibañez de Bilbao, número 3, planta quinta, Departamento 5). Consecuente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales a fin de recoger dicho nuevo domicilio. A los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se justifica dicha propuesta de cambio de domicilio en el hecho de que el anterior correspondía al despacho que realizaba la asesoría contable por encargo de los hasta ahora miembros del Consejo, correspondiendo el nuevo domicilio propuesto al Despacho al que el eventual nuevo órgano de administración (de prosperar los puntos quinto y sexto de esta convocatoria) piensa encomendar dichos servicios. Noveno.-Elevación a público de los acuerdos que hubieren sido adoptados para su inscripción en el Registro Mercantil. Amplia y expresa delegación de facultades a dicho efecto. Décimo.-Elaboración del Acta, lectura y aprobación de la misma.

Se pone en conocimientos de los Señores Accionistas el derecho que les asiste de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos contables que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como, en su caso, el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

Bilbao, 27 de diciembre de 2005.-Juan Echevarría Olabarrieta, Presidente del Consejo de Administración.-67.689.