SALTO DE VALDENOCEDA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los Señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrará en el Hotel Ercilla, sito en Bilbao, en calle Ercilla 37-39, el 12 de abril de 2005, a las doce y treinta horas, en primera convocatoria y, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día, en el mismo lugar y hora, de conformidad con los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de todos los administradores, con la consecuente revocación de cargos y poderes en el Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de nuevos administradores miembros del Consejo de Administracion. Tercero.-Requerimiento al Consejo de Administración saliente para que entregue absolutamente toda la documentación relativa a la Sociedad, así como todos los activos societarios. Cuarto.-Traslado de domicilio social dentro del término municipal (concretamente a la calle Ibáñez de Bilbao número 3, planta 5.ª, Dpto. 5) . Consecuente modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales a fin de recoger el nuevo domicilio. A los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se justifica dicha propuesta de cambio de domicilio en el hecho de que el anterior correspondía al despacho que realizaba la asesoría contable por encargo de los hasta ahora miembros del Consejo, correspondiendo el nuevo domicilio propuesto al Despacho al que el eventual nuevo órgano de administración ( de prosperar los puntos primero y segundo de la convocatoria) piensa encomendar dichos servicios. Quinto.-Elevación a público de los acuerdos que hubieren sido adoptados para su inscripción en el Registro Mercantil. Amplia y expresa delegación de facultades a dicho efecto.

Sexto.-Elaboración del Acta, lectura y aprobación.

Bilbao, 9 de marzo de 2005.-Don Juan Echevarría Olabarrieta (Presidente del Consejo de Administración) . 10.234.