SALMONSUR SA

Don Jose Ramón Mestanza Barnes, administrador único de la sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 166 de la ley de sociedades de capital, en relación con lo dispuesto en el articulo 168 de la expresada ley, convoca junta general extraordinaria de socios, que se celebrará, en el domicilio social, el próximo día once de abril del presente año, a las 16,00 horas en primera convocatoria, y a la misma hora del siguiente día doce de abril, en segunda convocatoria, para tratar y decir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de presidente y secretario de la junta general extraordinaria.

Segundo.- Informe memoria del administrador único a los socios.

Tercero.- Presentación del cese en el cargo del administrador único.

Cuarto.- Nombramiento de nuevo administrador único de la sociedad o, eventualmente, cambio en la forma del órgano de administración de la sociedad, con nombramiento de consejeros.

Se hace constar que, de conformidad con lo previsto en el articulo 203 de la ley de sociedades de capital y a los efectos del levantamiento de la correspondiente acta de la junta de accionistas asistirá a la misma un notario. A los efectos de lo dispuesto en el articulo 7 de los estatutos sociales será necesario que los accionistas que deseen asistir a la junta extraordinaria obtengan de la sociedad, en los cinco días anteriores a celebración de la junta en primera convocatoria, certificación acreditativa de la titularidad de las acciones que posean de la sociedad.

Alcorcón, 5 de marzo de 2024.- Administrador único, Jose Ramón Mestanza Barnes.