SALITRON SA

Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas.

De conformidad con lo establecido en el artículo 100.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca Junta general extraordinaria el día 14 de diciembre de 2009, a las veinte horas en el domicilio social, sito en Zaragoza, Paseo Independencia, número 8, dpdo. 2I, en primera convocatoria, y en el caso de no alcanzarse el quórum suficiente, en segunda convocatoria en el mismo lugar y a la misma hora del día siguiente 15 de diciembre de 2009, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Cese de Administrador y nombramiento de nuevo Administrador que lo sustituya.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador hasta la fecha de la Junta.

Tercero.- Renovación, en su caso, de los acuerdos adoptados con anterioridad con otras mercantiles.

Cuarto.- Renovación, en su caso, de los acuerdos aprobados con anterioridad con don Jesús A. Murillo Ruiz y doña Mónica Acha Alfaro.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 2 de noviembre de 2009.- El Administrador, don Jesús Antonio Murillo Ruiz.