SALITRON SA

Junta general ordinaria.

El Administrador de "Salitron, Sociedad Anónima" ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, así como de todas sus empresas "participadas" mayoritariamente, que habrá de celebrarse en el Paseo Independencia, número 8, dpdo. 2ª planta, de Zaragoza, el día 30 de junio de 2009 a las diecisiete horas en primera convocatoria y a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en caso de no alcanzar el quórum necesario, en el mismo lugar y día, para deliberar y resolver sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión de la sociedad "Salitron, Sociedad Anónima", así como de todas las empresas "participadas" por ella mayoritariamente ("Bodegas y Viñas Ener 1893, Sociedad Anónima", "Grupo Bodeguero Riojano Oct 1790, Sociedad Anónima" y "Jumky, Sociedad Limitada"), todo ello correspondiente al ejercicio 2008.

Segundo.- Aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2008 y remanente en su caso.

Tercero.- Ratificación de todos los acuerdos aprobados desde el ejercicio 2003 con las empresas participadas hasta la fecha, así como los acuerdos existentes con "empresas colaboradoras" y de todo el grupo de empresas administrado por el mismo Órgano de gestión que el que administra hasta la fecha "Salitron, Sociedad Anónima".

Cuarto.- Revisión de todos los contratos y convenios aprobados desde 2003, tanto con el "administrador" como con el resto de empresas "participadas" y "colaboradoras" y actualización en su caso.

Quinto.- Otros asuntos del día propuestos por los asistentes a la Junta.

Sexto.- Descripción de las inversiones realizadas y pendientes de ejecución, así como la ratificación y descripción de los niveles de endeudamiento que se han producido hasta la fecha y de las garantías que se han aportado a tal efecto.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Zaragoza, 18 de mayo de 2009.- El Administrador, Jesús Antonio Murillo Ruiz.