Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, celebrado el día 13 de diciembre de 2.007 se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en primera convocatoria, en el hotel Ercilla Barataria, sito en esta localidad, carretera de Herencia, sin número, Alcázar de San Juan (Ciudad Real), el día 28 de febrero de 2008, a las 17 horas, y de ser preciso, el día 29 de febrero de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Renovación del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de cargos. Segundo.-Delegación de facultades para formalizar, interpretar, subsanar y ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta general de accionistas. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de información: De acuerdo con lo establecido en el artículo 112 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar que hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes.

Derecho de representación: En los términos previstos en el artículo 106 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que no asistan a la Junta podrán delegar la representación en otra persona, aunque ésta no sea accionista.

Sin perjuicio de lo establecido en el Ley para los casos de representación familiar y de otorgamiento de poderes generales, la representación deberá conferirse por escrito y con carácter especial para esta Junta.

Los copropietarios de una acción habrán de designar una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 66 del citado cuerpo legal.

Intervención de notario en la junta.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario para que levante acta de la Junta.

Alcázar de San Juan, 17 de diciembre de 2007.-Carmen Tomás Ropero, Presidenta del Consejo de Administración.-1.942.