SALAMI SA

Por el acuerdo del consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, sin número Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria, el día 26 de Junio de 2024 a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 27de junio de 2024 a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2023.

Segundo.- Propuesta de aplicación de resulados.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio economico pasado.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Designación de la persona o personas que habrán de compadecer ante Notario Público para la formalización notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Asimismo se hace constar, que se encuentra a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, asi como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envio gratuito de los mismos.

Santander, 7 de mayo de 2024.- La presidenta del Consejo de Administración, Carmen López Martínez.