Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 12 de mayo del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa SALAMI SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 09 de mayo del 2022 con los datos de inscripción Diario: 90 Sección: 2 Pág: 3042 - 3042.
Por el acuerdo del Consejo de Administracíon, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en el domicilio social, Merca Santander, sin numero, Peñacastillo, Santander, en primera convocatoria, el día 23 de Junio de 2022 a las 19:30 horas, y en segunda convocatoria, el siguiente día 24 de Junio de 2022 a la misma hora e idéntico lugar, y con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.
Segundo.- Propuesta de aplicación de resultados.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración durante el ejercicio económico pasado.
Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Designación de la persona o personas que habrán de comparecer ante Notario Púplico para la formalización notarial de los acuerdos adoptados y atribución de facultades para tal fin.
Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la propia Junta.
Asimismo, se hace constar, que se encuentran a disposición de los señores accionistas los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, asi como el informe del Auditor de cuentas, pudiendo solicitar la entrega o el envio gratuito de los mismos.
Santander, 9 de mayo de 2022.- La Presidenta del Consejo de Administración, Carmen López Martínez.
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